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DIPLOMADO EN AUDITORÍA FORENSE
Fecha de inicio: Supeditado a la consolidación del grupo
Duración: 120 horas
Valor: $1.500.000
Modalidad: Remoto
Horarios: Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm - Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Plataforma Moodle - UGCA, google meet, classroom
Organiza: Grupo de investigación GECOFIT - Gestión contable financiera y tributaria
PROPÓSITO
El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros, aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad.
DIRIGIDO A
El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero.
PLAN DE AULA
Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
Tiempo: 24 horas
Docente: Carlos Alberto Montes Salazar
- Origen del fraude
- Clases de fraude
- Fraude financiero internacional
- Ética profesional
- Gobierno corporativo
- Teoría del riesgo
- Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
- Auditoría interna versus auditoría forense.
- Indicadores para detectar fraude
- Monitoreo
- Programas de prevención del fraude
- Informe COSO bajo Auditoría Forense
- Psicología del defraudador y análisis conductual forense
Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos
- Principales pasos de una auditoria forense
- Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
- Modelo integral de investigación
- Herramientas y técnicas de investigación
- Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
- Papeles de trabajo
- Formatos de investigación
- Transformación de la evidencia en prueba
Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla
- Análisis y evaluación
- Memorando de planeación
- Técnicas y herramientas de recolección de información
- Fuentes de información para rastreo financiero
- Lavado de activos, sarlaft.
- Contabilidad Forense
- Informe, características, contenido, anexos
- Caso práctico: informe de auditoría forense
- Reporte a partes interesadas
Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Edgar Henry Ortiz
- Conceptos de auditoría forense
- Estructura del delito
- Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
- Estructura del Sistema Penal Acusatorio
- Pruebas en el proceso penal
- Prueba Pericial
- Taller informe pericial y evidencia demostrativa
- Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio
Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Gabriel Fernando Guzman
- Objetivos
- Metodología
- Evidencia digital
- Exploración o minería de datos
- El blockchain y la auditoria forense
- Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
- Casos prácticos
PERFILES DOCENTES
CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.
Formación profesional, postgradual, doctorado:
Contador Público, Universidad del Quindío.
Magíster en Gestión Empresarial.
Magíster en Gerencia del Talento Humano.
Especialista en Administración Financiera.
Experiencia como docente:
Universidad del Quindío
Universidad La Gran Colombia
EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.
Formación profesional, postgradual:
Contador Público Universidad Libre Seccional Pereira 1995 – 2001 – Pereira.
Especialista en Administración Financiera Universidad Libre Seccional Pereira 2005 – 2006 - Pereira
Magíster en Administración Económica y Financiera Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 2008 - 2011 Pereira
Experiencia como docente:
Universidad Libre Seccional Pereira
Experiencia como Consultor Independiente: Revisor fiscal, Consultoría financiera.
CRISTIAN ANDREY VALLEJO BONILLA.
Formación profesional, postgradual:
Contador Público, Universidad del Quindío
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría Corporación Universitaria Remington.
Experiencia como docente:
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira
Cue Alexander Von Humboldt
Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío “EAM”
Universidad del Quindío
Experiencia como socio auditor, jefe de auditoría interna.
EDGAR HENRY ORTIZ
Formación profesional, postgradual:
Universidad Externado de Colombia. Abogado
CAPACITACION EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. ICITAP- Washington. Estados Unidos
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Responsabilidad e integridad profesional (80 horas).
Universidad Externado de Colombia. Especialización en Derecho Penal y Criminología.
Universidad Externado de Colombia. Especialización Sociología Jurídica
DOCTORADO “Sociología jurídica e instituciones públicas” Universidad Externado de Colombia. CANDIDATO.
Experiencia como docente: PROFESOR TITULAR.
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. 2.000, 2.001, 2.002, 2.003.2.004.2.005.2.006.2007
Profesor de la Maestría de Gobierno Municipal. Tema: Resguardos indígenas y Municipio.
Doctorado Universidad Externado de Colombia. Investigación
CONFLICTO Y SOCIEDAD. Investigador del tema “Policía Judicial: Fundamentos para una reforma judicial en Colombia”.
GABRIEL FERNANDO GUZMÁN RODRÍGUEZ.
Formación profesional, postgradual:
Ingeniero de Sistemas de la Universidad UNAD.
Especialista en seguridad informática de la Universidad UNAD
Experiencia como instructor:
Instructor en curso de recolección de evidencia digital.
Instructor en Diplomado en informática forense.
METODOLOGÍA
El diplomado se desarrollará de manera remota mediada por tecnologías, a través de sesiones en línea con plataforma Meet o Teams y haciendo uso de diversas estrategias metodológicas:
- Exposición magistral por parte del docente orientador.
- Talleres de aplicación.
- Estudios de caso.
- Material de consulta y apoyo en plataforma virtual.
- Conversatorio con experto en el área.
REQUERIMIENTOS
- Equipo de cómputo con conexión a internet para docente y participantes.
- Plataforma Moodle UGCA, correo institucional acceso google meet.
- Documentos y/o materiales para el desarrollo de talleres, casos y demás estrategias pedagógicas virtuales.
- Envío de memorias de cada módulo al correo/drive de los respectivos correos electrónicos de los participantes.
HORARIO
Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la plataforma Moodle, en los siguientes días:
- Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
- Sábados de 8:00 am a 12 m.
COSTO
CONTACTO
Con gusto atenderemos cualquier inquietud o información adicional que se requiera en el WhatsApp: 3218050757 a los correos electrónicos auxproysocial@ugca.edu.co o educacioncontinua@ugca.edu.co