DIPLOMADO EN AUDITORÍA FORENSE

Fecha de inicio:  Supeditado a la consolidación del grupo

Duración:  120 horas

Valor: $1.500.000

Modalidad: Remoto

Horarios: Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm - Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar:  Plataforma Moodle - UGCA, google meet, classroom

Organiza:  Grupo de investigación GECOFIT - Gestión contable financiera y tributaria 

PROPÓSITO

El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros, aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad. 

DIRIGIDO A

El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero. 

PLAN DE AULA 

Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

Tiempo:  24 horas

Docente: Carlos Alberto Montes Salazar 

• Origen del fraude
• Clases de fraude
• Fraude financiero internacional
• Ética profesional
• Gobierno corporativo
• Teoría del riesgo
• Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
• Auditoría interna versus auditoría forense.
• Indicadores para detectar fraude
• Monitoreo
• Programas de prevención del fraude
• Informe COSO bajo Auditoría Forense
• Psicología del defraudador y análisis conductual forense 

Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos 

• Principales pasos de una auditoria forense
• Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
• Modelo integral de investigación
• Herramientas y técnicas de investigación
• Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
• Papeles de trabajo
• Formatos de investigación
• Transformación de la evidencia en prueba 

Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE  

Tiempo: 24 horas

Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla 

• Análisis y evaluación
• Memorando de planeación
• Técnicas y herramientas de recolección de información
• Fuentes de información para rastreo financiero
• Lavado de activos, sarlaft.
• Contabilidad Forense
• Informe, características, contenido, anexos
• Caso práctico: informe de auditoría forense
• Reporte a partes interesadas 

Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Edgar Henry Ortiz 

• Conceptos de auditoría forense
• Estructura del delito
• Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
• Estructura del Sistema Penal Acusatorio
• Pruebas en el proceso penal
• Prueba Pericial
• Taller informe pericial y evidencia demostrativa
• Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio  

Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE

Tiempo:   24 horas

Docente: Gabriel Fernando Guzman 

• Objetivos
• Metodología
• Evidencia digital
• Exploración o minería de datos
• El blockchain y la auditoria forense
• Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
• Casos prácticos 

PERFILES DOCENTES 

CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.

Formación profesional, postgradual, doctorado:

Contador Público, Universidad del Quindío.

Magíster en Gestión Empresarial.

Magíster en Gerencia del Talento Humano.

Especialista en Administración Financiera.

Experiencia como docente:

Universidad del Quindío

Universidad La Gran Colombia       

EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público Universidad Libre Seccional Pereira 1995 – 2001 – Pereira.

 Especialista en Administración Financiera Universidad Libre Seccional Pereira 2005 – 2006 - Pereira

Magíster en Administración Económica y Financiera      Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 2008 - 2011 Pereira

Experiencia como docente:

Universidad Libre Seccional Pereira

Experiencia como Consultor Independiente:  Revisor fiscal, Consultoría financiera.
 

CRISTIAN ANDREY VALLEJO BONILLA.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público, Universidad del Quindío

Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría Corporación Universitaria Remington.

Experiencia como docente:

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira

Cue Alexander Von Humboldt

Escuela de Administración y Mercadotecnia   del Quindío “EAM”

Universidad del Quindío

Experiencia como socio auditor, jefe de auditoría interna. 

EDGAR HENRY ORTIZ

Formación profesional, postgradual:

Universidad Externado de Colombia. Abogado

CAPACITACION EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. ICITAP- Washington. Estados Unidos

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Responsabilidad e integridad profesional (80 horas).

Universidad Externado de Colombia. Especialización en Derecho Penal y Criminología.

Universidad Externado de Colombia. Especialización Sociología Jurídica

DOCTORADO “Sociología jurídica e instituciones públicas” Universidad Externado de Colombia. CANDIDATO.

Experiencia como docente: PROFESOR TITULAR.

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. 2.000, 2.001, 2.002, 2.003.2.004.2.005.2.006.2007

Profesor de la Maestría de Gobierno Municipal. Tema: Resguardos indígenas y Municipio. 

Doctorado Universidad Externado de Colombia. Investigación

CONFLICTO Y SOCIEDAD. Investigador del tema “Policía Judicial: Fundamentos para una reforma judicial en Colombia”.  

GABRIEL FERNANDO GUZMÁN RODRÍGUEZ.

 Formación profesional, postgradual:

Ingeniero de Sistemas de la Universidad UNAD.

Especialista en seguridad informática de la Universidad UNAD

Experiencia como instructor:

Instructor en curso de recolección de evidencia digital.

Instructor en Diplomado en informática forense. 

METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará de manera remota mediada por tecnologías, a través de sesiones en línea con plataforma Meet o Teams y haciendo uso de diversas estrategias metodológicas: 

• Exposición magistral por parte del docente orientador.
• Talleres de aplicación.
• Estudios de caso.
• Material de consulta y apoyo en plataforma virtual.
• Conversatorio con experto en el área. 

REQUERIMIENTOS

• Equipo de cómputo con conexión a internet para docente y participantes.
• Plataforma Moodle UGCA, correo institucional acceso google meet.
• Documentos y/o materiales para el desarrollo de talleres, casos y demás estrategias pedagógicas virtuales.
• Envío de memorias de cada módulo al correo/drive de los respectivos correos electrónicos de los participantes. 

HORARIO

Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la plataforma Moodle, en los siguientes días: 

• Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
• Sábados de 8:00 am a 12 m. 

COSTO

CONTACTO

Con gusto atenderemos cualquier inquietud o información adicional que se requiera en el WhatsApp:  3218050757 a los correos electrónicos auxproysocial@ugca.edu.co o educacioncontinua@ugca.edu.co